聚石化学(688669):2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年12月24日 19:35:26 中财网

原标题:聚石化学:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 12月 23日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,572,776
普通股股东所持有表决权数量	15,572,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	25.3148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	25.3148

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，现场结合通讯方式出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，现场结合通讯方式出席 3人；
3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,967,792	89.6936	1,601,084	10.2813	3,900	0.0251

2、议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,568,239	10.0703	3,900	0.0252

2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,529,575	9.8221	42,564	0.2734

2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,995,551	89.8719	1,534,661	9.8547	42,564	0.2734

2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,606,170	10.3139	3,900	0.0252

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,529,575	9.8221	42,564	0.2734

2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,568,239	10.0703	3,900	0.0252

2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,529,575	9.8221	42,564	0.2734

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,034,215	90.1201	1,534,661	9.8547	3,900	0.0252

2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,529,575	9.8221	42,564	0.2734

2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,000,637	89.9045	1,529,575	9.8221	42,564	0.2734

3、议案名称：《关于公司〈2024年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,606,170	10.3139	3,900	0.0252

4、议案名称：《关于公司〈2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,606,170	10.3139	3,900	0.0252

5、议案名称：《关于公司〈2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,567,506	10.0656	42,564	0.2735

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,567,506	10.0656	42,564	0.2735

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,606,170	10.3139	3,900	0.0252

8、议案名称：《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,962,706	89.6609	1,606,170	10.3139	3,900	0.0252

9、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,006,456	89.9419	1,529,575	9.8221	36,745	0.2360

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,001,370	89.9092	1,534,661	9.8547	36,745	0.2361

11、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,039,301	90.1528	1,529,575	9.8221	3,900	0.0251

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符 合向特定对象 发行 A股股票 条件的议案》	13,30 3,167	89.2341	1,601, 084	10.7396	3,900	0.0263
2.01	发行股票的种 类和面值	13,33 6,012	89.4545	1,568, 239	10.5193	3,900	0.0262
2.02	发行方式和发 行时间	13,33 6,012	89.4545	1,529, 575	10.2599	42,56 4	0.2856
2.03	定价基准日、 发行价格及定 价原则	13,33 0,926	89.4203	1,534, 661	10.2941	42,56 4	0.2856
2.04	发行对象及认 购方式	13,29 8,081	89.2000	1,606, 170	10.7737	3,900	0.0263
2.05	发行数量	13,33 6,012	89.4545	1,529, 575	10.2599	42,56 4	0.2856
2.06	限售期	13,33 6,012	89.4545	1,568, 239	10.5193	3,900	0.0262
2.07	上市地点	13,33 6,012	89.4545	1,529, 575	10.2599	42,56 4	0.2856
2.08	本次发行前滚 存未分配利润 的安排	13,36 9,590	89.6797	1,534, 661	10.2941	3,900	0.0262
2.09	募集资金金额 及用途	13,33 6,012	89.4545	1,529, 575	10.2599	42,56 4	0.2856
2.10	本次发行的决 议有效期	13,33 6,012	89.4545	1,529, 575	10.2599	42,56 4	0.2856
3	《关于公司 〈2024年度向 特定对象发行 A股股票预案〉	13,29 8,081	89.2000	1,606, 170	10.7737	3,900	0.0263
	的议案》
4	《关于公司 〈2024年度向 特定对象发行 A股股票方案 的论证分析报 告〉的议案》	13,29 8,081	89.2000	1,606, 170	10.7737	3,900	0.0263
5	《关于公司 〈2024年度向 特定对象发行 A股股票募集 资金使用可行 性分析报告〉 的议案》	13,29 8,081	89.2000	1,567, 506	10.5144	42,56 4	0.2856
6	《关于公司向 特定对象发行 A股股票涉及 关联交易事项 的议案》	13,29 8,081	89.2000	1,567, 506	10.5144	42,56 4	0.2856
7	《关于公司与 特定对象签署 <附条件生效 的股份认购协 议>的议案》	13,29 8,081	89.2000	1,606, 170	10.7737	3,900	0.0263
8	《关于公司 2024年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与填补 措施及相关主 体承诺的议 案》	13,29 8,081	89.2000	1,606, 170	10.7737	3,900	0.0263
9	《关于公司未 来三年（2024- 2026年）股东 分红回报规划 的议案》	13,34 1,831	89.4935	1,529, 575	10.2599	36,74 5	0.2466
10	《关于提请公 司股东大会授 权公司董事会 全权办理本次 向特定对象发 行股票事宜的 议案》	13,33 6,745	89.4594	1,534, 661	10.2941	36,74 5	0.2465
11	《关于公司本 次募集资金投 向属于科技创 新领域的说明 的议案》	13,37 4,676	89.7138	1,529, 575	10.2599	3,900	0.0263

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 74名，代表公司股份共计75,389,741股，其中 4名股东为关联股东，合计持有公司股份 59,816,965股，已对全部议案回避表决。

2、本次股东大会全部议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：徐施峰律师、余渊律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


特此公告。


广东聚石化学股份有限公司董事会
2024年 12月 24日