震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于变更公司第四届监事会非职工代表监事
震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年12月6日收到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行政总监、审计法务总监职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份778,012 股，占公司总股本的0.28%。张雪女士原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止，其将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后6个月内以及就任时确定的原定任期内和原定任期届满后6个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理人员合规持股相关限制性规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 二、补选监事的审议情况 （一）监事会审议 公司于2024年12月6日召开了第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，全体监事经审议，一致同意提名秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人[内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《震安科技股份有限公司关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-104）]。 （二）股东大会审议 公司于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，一致同意选任秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止[内容详见2024年12月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2024-123）]。 三、备查文件 （一）震安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； （二）震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明（张雪）。 特此公告。 震安科技股份有限公司 监事会 2024年 12月 24日 附：非职工代表监事简历 秦婕，女，1993年 8月生，硕士研究生学历，2011年-2015年就读于北京理工大学特种能源专业；2014年-2017年就读于法国图尔大学工程师学院机械工程系，2023年-至今中国科学技术大学博士研究生在读；2021年-至今就职于震安科技股份有限公司，历任研发工程师，总工助理，现任总工办经理。 中财网
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