中创环保(300056):召开2025年第一次临时股东大会的通知
厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2025年1月9日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025年1月9日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年1月9日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2025年1月3日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人) （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室 二、审议事项
前述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容可查阅公司于2024年12月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。前述全部议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其中议案1.00包含子议案，需逐项表决。 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5﹪以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记 1、登记方式： ⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续 ⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续 ⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认。传真或函件于2025年1月6日17:00前送达本公司董事会办公室 2、登记时间：2025年1月6日09:30-11:30、13:30-17:00 3、登记地点：公司董事会办公室 邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司董事会办公室 邮编：361101 4、注意事项： 出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续 5、联系方式： ⑴联 系 人：孙成宇、林方琪 ⑵联系电话：0592-7769767 ⑶传真号码：0592-7769502 ⑷电子邮箱：[email protected] 6、会议费用： ⑴现场会议会期预计半天(下午14:30开始；建议提前30分钟左右到达) ⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理 四、网络投票 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日 〔附件1〕 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350056 2、投票简称：中创投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年1月9日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15-15:00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅 3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 〔附件2〕 股东参会登记表
〔附件3〕 厦门中创环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 厦门中创环保科技股份有限公司： 兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2025年1月9日召开的厦门中创环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。 委托方签字/盖章：_______________________________________________ 委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________ 委托方股东账户：______________________ 委托日期：2025年__月___日 委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束 受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________ 本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________ 2025年 月 日 2025年 月 日 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日 中财网
 |