华英农业(002321):2025年度日常关联交易预计
关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正常 生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司在分析 2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公 司及控股子公司 2025年度与关联方杭州东合羽绒制品有限公司（以 下简称“东合羽绒”）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称 “华姿雪”）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称“杰隆羽 绒”）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称“潢川华英生 物”）、信阳鼎方优选商贸有限公司（以下简称“鼎方优选”）发 生日常关联交易总额不超过 9,500万元，主要包括向关联人采购原 材料、商品不超过 3,900万元，向关联人销售产品、商品不超过 5,600万元。上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理 层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2024 年 1-11月，公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额 为4,005.79万元。 本次《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七 届董事会 2024年第五次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 反对、0票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧 华、朱明红、张巍、龚保峰已回避表决。本次交易需提交公司股东 大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况： 1、公司名称：杭州东合羽绒制品有限公司 注册地址：浙江省萧山区新塘街道霞江村 公司类型：有限责任公司 注册资本：6,000万元 法定代表人：许玲丽 经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成 品制造；产业用纺织制成品制造；家居用品制造；服装制造；皮革 制品制造；箱包制造；羽毛（绒）及制品销售；产业用纺织制成品 销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家居 用品销售；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 截至2024年9月 30日，东合羽绒总资产 26,029.27万元，净 资产2,090.51万元；2024年1-9月份实现营业收入4,348.15万元， 净利润-820.06万元。以上数据未经审计。 2、公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司 注册地址：信阳市潢川县产业聚集区 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：2,000万元 法定代表人：张勇 经营范围：服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的 生产加工、销售及进出口业务、一次性隔离衣（非无菌类），一次 性口罩（民用类）。 截至 2024年 9月 30日，华姿雪总资产 857.80万元，净资产 137.78万元；2024年1-9月份实现营业收入518.42万元，净利润- 64.52万元。以上数据未经审计。 3、公司名称：贵港市杰隆羽绒有限公司 注册地址：贵港市江南工业园内 公司类型：有限责任公司 注册资本：1,500万元 法定代表人：唐强华 经营范围：羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售； 初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他 相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 截至2024年9月 30日，杰隆羽绒总资产 15,814.07万元，净 资产 1,938.31万元；2024年 1-9月份实现营业收入 22,625.27万 元，净利润-73.24万元。以上数据未经审计。 4、公司名称：信阳鼎方优选商贸有限公司 注册地址：河南省信阳市羊山新区政和办事处政和花园 C区 25 号楼112、113、212、213门面房 公司类型：有限责任公司 注册资本：100万元 法定代表人：丁庆博 经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危 险货物）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；咨询策划服务；市场营 销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；数字广告 制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 仓储设备租赁服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电 桩销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜零售；贸易经纪；食品添加剂销售；畜禽收购；初级农产 品收购；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；鲜蛋批发；鲜 蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；食品销售 （仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 截至目前，鼎方优选成立时间较短，暂无财务数据。鼎方优选 为信阳市产业投资集团有限公司（以下简称“信产投”）三级全资 子公司，信产投系信阳市财政局直属国有企业。公司对鼎方优选及 其股东财务资金、资信情况进行了评估，认为其具有良好履约能力。 5、公司名称：潢川华英生物制品有限公司 注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁） 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：6500万元 法定代表人：赵荣生 经营范围：动物源性饲料生产销售。 截至2024年9月30日，潢川华英生物总资产5,738.13万元， 净资产4,052.42万元；2024年1-9月份实现营业收入711.69万元， 净利润-313.84万元。以上数据未经审计。 （二）与上市公司的关联关系：东合羽绒、华姿雪为公司实际 控制人许水均先生及其关联人直接或间接控制的公司，华姿雪为公 司关联参股公司；杰隆羽绒为公司控股股东一致行动人的执行事务 合伙人张勇先生控制的公司，且张勇先生为公司现任董事、常务副 总经理；鼎方优选为公司监事会主席丁庆博先生担任董事的公司， 公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有 限合伙人信产投间接控制鼎方优选；潢川华英生物为公司副总经理 郭德国先生担任董事的公司，为公司关联参股公司。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，上述主体构成公司的关联法人。 （三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，日常交易中 能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重 大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联 交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。 公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则 下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的 产业优势，有利于资源整合，可与公司形成产业链上下游协同，实 现效率最大化，对公司的主营业务发展具有积极意义。 公司与上述关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易 行为，系基于公司正常生产经营需要而发生，且关联交易金额占公 司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益 及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立 性构成影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖 或者被其控制。 五、独立董事过半数同意意见 2024年12月25日，公司第七届董事会全体独立董事召开2024年 第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司预计的2025年度日常 关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，公司主营 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独 立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第 二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日 中财网
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