农心科技(001231):农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）经监事会主席召集，于 2024年 12月 20日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 12月 25日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。 监事会意见： 经审议，公司基于经营资金需要，结合公司经营情况和财务水平，拟和子公司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业务发展需求和长远利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保的情形；该事项的实施有助于保障公司经营资金需要，不会对公司财务状况和主营业务开展造成重大风险，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益。 监事会对公司及子公司上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度事项无异议，对该事项的审议程序无异议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-087）。 备查文件： 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024年 12月 26日 中财网
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