ST红太阳(000525):2024年第二次临时股东大会决议
南京红太阳股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 146人，代表有表 决权股份 218,288,742股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341股的 16.8170%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）共 145人，代表有表决权股份 32,242,230股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341股的 2.4839%。具体如下： （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 2人，代表有表 决权股份 186,315,458股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341股的 14.3537%； （2）通过网络投票的股东 144人，代表有表决权股份 31,973,284 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341股的 2.4632%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏 益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律师、李小彬律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议 并通过了公司 2024年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下： 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下： 1.01、审议并通过了《选举杨一先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,550,613股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8740%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,504,101股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9848%。 表决结果：杨一先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.02、审议并通过了《选举胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 199,941,363股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.5949%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 13,894,851股，占出席 表决结果：胡容茂先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.03、审议并通过了《选举包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,530,458股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8648%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,946股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9223%。 表决结果：包琼早女士当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.04、审议并通过了《选举张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,530,463股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8648%%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,951股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9223%。 表决结果：张立兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.05、审议并通过了《选举杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,898,591股，占出席会议有表决权 股份总数的 92.0334%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,852,079股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 46.0641%。 表决结果：杨斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.06、审议并通过了《选举程远先生为公司第十届董事会非独立董事》 总表决情况：获得同意票 202,816,942股，占出席会议有表决权 股份总数的 92.9122%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 16,770,430股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 52.0139%。 表决结果：程远先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 独立董事候选人的议案》 本次独立董事候选人穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生的任职 方式表决。表决结果如下： 2.01、审议并通过了《选举穆培林女士为公司第十届董事会独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,515,787股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8581%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,469,275股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.8768%。 表决结果：穆培林女士选为公司第十届董事会独立董事。 2.02、审议并通过了《选举魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,478,430股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8409%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,431,918股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.7609%。 表决结果：魏忠雄先生选为公司第十届董事会独立董事。 2.03、审议并通过了《选举严震先生为公司第十届董事会独立董事》 总表决情况：获得同意票 200,539,499股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8689%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,492,987股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9503%。 表决结果：严震先生选为公司第十届董事会独立董事。 上述当选的 6名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第十届董事会。 3、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会 股东代表监事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下： 3.01、审议并通过了《选举符续耀先生为公司第十届监事会股东代表监事》 总表决情况：获得同意票 200,495,782股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8489%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,449,270股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.8147%。 3.02、审议并通过了《选举陶彪先生为公司第十届监事会股东代表监事》 总表决情况：获得同意票 200,466,329股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.8354%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,419,817股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.7234%。 表决结果：陶彪先生选为公司第十届监事会股东代表监事。 3.03、审议并通过了《选举周子钧先生为公司第十届监事会股东代表监事》 总表决情况：获得同意票 200,652,704股，占出席会议有表决权 股份总数的 91.9208%。 其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,337,246股，占出席 会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.4673%。 表决结果：周子钧先生选为公司第十届监事会股东代表监事。 上述当选的 3名股东代表监事与公司职工已民主选举的杨晓生先生、赵三秋先生 2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律 师、李小彬现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、江苏益友天元（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限 公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 25日 中财网
 |