惠通科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

时间：2024年12月25日 21:11:10 中财网

原标题:惠通科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
扬州惠通科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
为健全公司的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事各 2名，审计委员会中有 1名独立董事是会计专业人士。具体情况如下：

委员

严旭明、张建纲、范以宁

陈曦、周围、严旭明

周围、范以宁、严旭明

范以宁、陈曦、张建纲

公司各董事会专门委员会自设立以来，按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对职权范围内的公司各项事务进行讨论决策，运行情况良好。