成都路桥(002628):第七届董事会第二十七次会议决议
成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号：2024-078）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 中财网
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