美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第六次临时股东会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024年12月26日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年 12月 26日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2024年12月26日（星期四）9:15-15:00期间的 任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议 室 5.主持人：田生文先生 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共1,080人，代表公司有 表决权的股份总数 239,241,512股，占公司总股本的 34.41%。 其中： （1）现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表 公司有表决权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。 （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效 表决的股东共计1,078人，代表公司有表决权的股份15,110,464 股，占公司总股本的2.17％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决，审议通过了如下议案： 1.关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议 案 表决结果：238,895,712股同意，占出席本次股东会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.86%； 158,000股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.07%；187,800股弃权，占出 席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股 份总数的0.07%。 其中，中小投资者的表决情况：14,764,664股同意，占出 席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份15,110,464股的 97.71%；158,000股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的1.05%；187,800股弃权，占出席本次股东会的 中小投资者的有效表决权股份的1.24%。 2.关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新 材料科技有限公司的议案 表决结果：238,760,312股同意，占出席本次股东会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.80%； 277,600股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.12%；203,600股弃权，占出 席本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股 份总数的0.08%。 其中，中小投资者的表决情况：14,629,264股同意，占出 席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份15,110,464股的 96.82%；277,600股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的1.84%；203,600股弃权，占出席本次股东会的 中小投资者的有效表决权股份的1.34%。 三、律师见证情况 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：王 淼 李 博 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人 和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会议 事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1.股东会决议 2.法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年12月27日 中财网
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