中国化学(601117):中国化学2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年12月26日 19:16:11 中财网

原标题:中国化学:中国化学2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-068 中国化学工程股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	855
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,710,727,211
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	44.3721

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会；部分高管列
席本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,708,650,011	99.9233	1,096,100	0.0404	981,100	0.0363

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于聘任公司 2024年度审计 机构的议案	250,099,783	99.1762	1,096,100	0.4346	981,100	0.3892

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议议案为非累积投票议案，已经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师
事务所
律师：王彩虹、任静怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。


中国化学工程股份有限公司董事会
2024年12月27日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议