[收购]孩子王(301078):质押子公司股权暨现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权的进展公告
孩子王儿童用品股份有限公司 关于质押子公司股权暨现金继续收购乐友国际商业集团有 限公司35%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称“乐友香港”）持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）65%股权，于 2024年 11月 21日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，2024年 12月 9日召开 2024年第六次临时股东会审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易的议案》，公司将继续收购乐友国际剩余 35%股权。具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）、2024年 12月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-167）、2024年 12月 18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记暨现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权的进展公告》（公告编号：2024-170）。 二、并购贷款及子公司股权质押情况概述 1、前次收购乐友国际 65%股权的质押情况 为支付公司首次收购乐友国际 65%的股权的第二期转让价款，公司作为债务人向中国工商银行股份有限公司南京城中支行、中国民生银行股份有限公司南京分行申请并购贷款，并将公司持有的乐友国际商业集团有限公司 65%的股权质押给债权人。为办理乐友国际剩余 35%股权交易的工商变更，应北京市通州区市场监督管理局的要求，公司已办理完成前述收购 65%的股权质押解除手续，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司股权质押解除的公告》（公告编号：2024-168）。 公司已于 2024年 12月 10日提交工商变更申请并经受理，截至本公告披露日，已经取得乐友国际 35%股权交易变更后的营业执照，工商变更业已办理完成。因前次收购乐友国际 65%的并购贷款尚未到期，需继续申请将乐友国际 65%的股权重新质押于并购贷款提供银行。公司董事会授权管理层及其相关人士办理再次质押手续，并签订相关文件。 2、本次收购乐友国际 35%股权的质押情况 为支付公司收购乐友国际 35%的股权的转让价款，公司拟作为债务人向银行（“债权人”）申请总额不超过人民币 3.3亿元的并购贷款，为申请并购贷款之目的，公司拟将公司持有的乐友国际商业集团有限公司 35%的股权质押给债权人，质押期限不超过 7年。公司将在选定贷款银行后，与债权人另行签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。公司董事会授权管理层及其相关人士办理质押、贷款手续，并签订相关文件。 本次申请质押事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。 三、质押标的公司基本情况
公司本次再质押乐友国际 65%股权，系基于收购乐友国际 35%股权办理工商变更流程的工作安排；本次质押乐友国际 35%股权，有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要、支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。目前公司运营态势稳健，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次股权质押不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。 五、备查文件 1、第三届董事会第三十四次会议决议； 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日 中财网
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