凯立新材(688269):独立董事专门会议2024年第六次会议决议
独立董事专门会议2024年第六次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024年第六次会议于 2024年 12月 30日（星期一）在西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 12月 27日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。 会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：一、审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 并同意将此议案提交董事会审议。 （以下无正文） 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024年12月30日 （本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议2024年第六会议决议之签字页） 独立董事： 张宁生 王周户 王建玲 时间：2024年 12月 30日 中财网
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