多伦科技(603528):多伦科技第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见同日公告的《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 2025年1月3日 中财网
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