精工科技(002006):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年01月03日 18:11:43 中财网

原标题:精工科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年1月3日公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年1月21日（星期二）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2025年1月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月16日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》	√

上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年1月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2025-002的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，上述议案将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记（股东授权委托书见附件 3）。自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

2、登记时间：2025年1月20日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记及信函邮寄地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精工集成科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、会议联系方式
联系人：金超 夏华芳
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精工集成科技股份有限公司董事会办公室
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

6、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议；
特此公告



浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2025年1月4日


附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362006。

2、投票简称：精工投票。

3、填报表决意见
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月21日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名 （或名称）		身份证号码（或企业 营业执照号码）
股东账户		持股数
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		联系地址
备 注

股东签字（盖章）：

年 月 日

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》	√

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为自然人的需股东本人签名，法人股东授权委托书需加盖公章。



委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日