城地香江(603887):上海城地香江数据科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年1月13日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：谢晓东 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 12月 28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.07%股份的股东谢晓东，在 2025年 1月 2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，现提议将第五届第十二次董事会、第五届第八次监事会中审议的《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，提交2025年第一次临时股东大会共同审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 12月 28日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年 1月 13日 14点00分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289号 A座 7层会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 13日 至 2025年 1月 13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议；第五届监事会第七次会议、第八次会议审议通过，相关内容分别于 2024年 12月 28日、2025年 1月 3日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在 2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料》 2、 特别决议议案：议案 2 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025年 1月 3日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 上海城地香江数据科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日附件：授权委托书 授权委托书 上海城地香江数据科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日
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