锦好医疗(872925):2024年第三次临时股东大会决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 12月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024年 12月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024年 12月 16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数47,542,068股，占公司有表决权股份总数的 49.0956%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容请见公司 2024年 12月 16日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-083）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容请见公司 2024年 12月 16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容请见公司 2024年 12月 16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果： 同意股数 47,542,068股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所 （二）律师姓名：黄瑞平、赖华敏 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》 2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 1月 3日 中财网
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