亚华电子(301337):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月3日9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共47人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,363,900股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的64.6487%。其中：通过现场投票的股东共13人，代表有表决权的公司股份数合计为67,316,700股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的64.6034%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为47,200股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的0.0453%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共35人，代表有表决权的公司股份数合计为142,500股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的0.1368%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份95,300股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的0.0915%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为47,200股，占公司有表决权股份总数104,200,000股的0.0453%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况及结果如下： 1.01 选举向晖女士为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,324,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9422％。 中小股东表决情况： 得票数103,571股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.6814％。 该议案获表决通过。 1.02 选举耿斌先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,325,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435％。 中小股东表决情况： 得票数104,445股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2947％。 该议案获表决通过。 1.03 选举宋庆先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,318,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328％。 中小股东表决情况： 得票数 97,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2470％。 该议案获表决通过。 1.04 选举张国华先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,318,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328％。 中小股东表决情况： 得票数 97,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2421％。 该议案获表决通过。 1.05 选举刘淑新先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,318,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330％。 中小股东表决情况： 得票数 97,339股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3081％。 1.06 选举唐泽远先生为第四届董事会非独立董事 表决情况：得票数67,318,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330％。 中小股东表决情况： 得票数 97,335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3053％。 该议案获表决通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况及结果如下： 2.01 选举赵毅新女士为第四届董事会独立董事 表决情况：得票数67,322,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9390％。 中小股东表决情况： 得票数101,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.1726％。 该议案获表决通过。 2.02 选举吴忠堂先生为第四届董事会独立董事 表决情况：得票数67,318,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328％。 中小股东表决情况： 得票数 97,222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2260％。 该议案获表决通过。 2.03 选举罗治洪先生为第四届董事会独立董事 表决情况：得票数67,318,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数中小股东表决情况： 得票数 97,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2225％。 该议案获表决通过。 （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举孟萌先生、荆凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况及结果如下： 3.01 选举孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事 表决情况：得票数67,321,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9369％。 中小股东表决情况： 得票数100,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1888％。 该议案获表决通过。 3.02 选举荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事 表决情况：得票数67,318,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329％。 中小股东表决情况： 得票数 97,315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2912％。 该议案获表决通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所 （二）见证律师姓名：张淼晶、张明波 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、山东亚华电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2025年1月3日 中财网
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