林州重机(002535):第六届监事会第十八次（临时）会议决议
林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十八次（临时）会议于2025年1月3日下午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于2024年12月31日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需 求下，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，可降低公司财务费 用，提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意公司继续 使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000万元 闲置募集资金暂时性补充流动资金。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-0003）。 表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的 议案》。 经审议，监事会认为，为保证公司经营业务发展的短期资金周 转需求，同意公司拟向控股股东及其关联方申请借款，额度合计不 超过 50,000 万元，借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在 年化 8%-10%），期限一年。在总额度范围内可循环使用。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第十八次（临时）会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 监事会 二〇二五年一月七日 中财网
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