通达电气(603390):广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
广州通达汽车电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关于2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。 公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。 （二）2024年度日常关联交易预计和执行情况 公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，对公司 2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表： 单位：万元
4.该数据包含公司与思创科技 2024年度关联交易的预计额度 4,000.00万元，子公司广州通巴达电气科技有限公司与思创科技 2024年度关联交易的预计额度 400.00万元，子公司慧行信息技术与思创科技 2024年关联交易的预计额度 600.00万元； 5.该数据包含子公司广州市达隆氢能科技有限公司向思创科技销售产品 15.04万元，该关联交易事项已经公司于 2023年 10月 30日召开的总经理办公会会议审议通过； 6.公司向广州医动健康体检中心有限公司（以下简称“医动体检中心”）提供移动医疗车改装相关产品及服务的关联交易事宜，已经公司于 2024年 3月 29日召开的总经理办公会会议审议通过。 （三）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
2.该数据系子公司慧行信息技术与思创科技 2025年关联交易的预计额度； 行信息技术与思创科技 2025年关联交易的预计额度 300.00万元； 4.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司、广州医动医疗健康产业有限公司与医动体检中心 2025年度关联交易的预计额度各 50.00万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一） 思创科技 1. 关联方基本情况 关联方名称：广州思创科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440116231239086M 成立时间：1996年 1月 29日 法定代表人：梁家颀 注册资本：人民币 12,594.9176万元 住所：广州市黄埔区枝山路 13号 C栋 8层 801房 经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务；机动车驾驶员培训。 持股 5%以上股东及其持股比例：截至 2024年 6月 30日，广州巴士集团有限公司持有思创科技 37.87%股份，公司持有思创科技 34.76%股份，广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技 15.04%股份，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技 7.06%股份。 2. 关联关系 思创科技系公司的联营企业，公司股东刘佳铖（系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员）担任思创科技董事、副董事长、总经理职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市3. 关联方基本财务状况 截至 2023年 12月 31日，思创科技资产总额约为 20,446.81万元，负债总额约为 3,128.10万元，资产净额约为 17,318.71万元，资产负债率约为 15.30%；2023年度，思创科技营业收入约为 4,984.93万元，净利润约为-907.52万元。截至 2024年 6月 30日，思创科技资产总额约为 18,980.87万元，负债总额约为 1,644.02万元，资产净额约为 17,336.85万元，资产负债率约为 8.66%；2024年 1-6月，思创科技营业收入约为 2,002.43万元，净利润约为 18.14万元。（其中 2024年相关财务数据为未经审计数据） 4. 履约能力分析 思创科技生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。 （二） 百路佳客车 1. 关联方基本情况 关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司 统一社会信用代码：913601001583572372 成立时间：1969年 12月 1日 法定代表人：赵保红 注册资本：人民币 31,910.00万元 住所：江西省南昌经济技术开发区 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：汽车租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 持股 5%以上股东及其持股比例：恒天重工股份有限公司持有百路佳客车股权，中国恒天集团有限公司持有百路佳客车 9.17%股权，厦门德兴隆实业发展有限公司持有百路佳客车 8.02%股权，南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车 6.62%股权。 2. 关联关系 公司控股股东及实际控制人邢映彪持股 47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车 6.62%的股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。 3. 关联方基本财务状况 截至 2023年 12月 31日，百路佳客车资产总额约为 53,935.37万元，负债总额约为 45,664.99万元，资产净额约为 8,270.38万元，资产负债率约为 84.67%；2023年度，百路佳客车营业收入约为 41,594.56万元，净利润约为 374.30万元。 截至 2024年 12月 31日，百路佳客车资产总额约为 66,747.06万元，负债总额约为 56,317.23万元，资产净额约为 10,429.83万元，资产负债率约为 84.37%；2024年，百路佳客车营业收入约为 47,192.46万元，净利润约为 2,159.45万元。（其中 2024年相关财务数据为未经审计数据） 4. 履约能力分析 百路佳客车生产经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。 （三）医动体检中心 1. 关联方基本情况 关联方名称：广州医动健康体检中心有限公司 统一社会信用代码：91440104MACJ73846R 成立时间：2023年 5月 29日 法定代表人：刘畅 注册资本：人民币 1,500.00万元 住所：广州市越秀区环市东路 418号 2层自编 203-2、204室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医和试验发展；软件开发；会议及展览服务；电子元器件零售；智能车载设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；医疗服务；职业卫生技术服务；诊所服务。 持股 5%以上股东及其持股比例：广州医动医疗健康产业有限公司持有医动体检中心 66%股权，广州芳泉谷医疗科技合伙企业（有限合伙）、肖雪怡分别持有医动体检中心 10%股权，刘畅、黄庆东分别持有医动体检中心 5%股权。 2. 关联关系 医动体检中心系公司的联营企业，公司监事林智先生担任医动体检中心董事；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。 3. 关联方基本财务状况 截至 2023年 12月 31日，医动体检中心资产总额约为 1,213.56万元，负债总额约为 614.78万元，资产净额约为 598.77万元，资产负债率约为 50.66%；2023年度，医动体检中心未投入运营、无营业收入，净利润约为-156.23万元。截至2024年 9月 30日，医动体检中心资产总额约为 1,605.03万元，负债总额约为875.39万元，资产净额约为 729.64万元，资产负债率约为 54.54%；2024年 1-9月，医动体检中心营业收入约为 121.30万元，净利润约为-444.13万元。（其中2024年相关财务数据为未经审计数据） 4. 履约能力分析 医动体检中心经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易 公司根据定制化产品生产需要，向关联方采购零部件、软件等产品及服务；关联交易遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他供应商定价政策一致。 公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品或移动医疗相关产品及提供相关服务；关联交易定价遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他客户定价政策一致。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一） 关联交易的必要性、持续性 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。 （二） 关联交易的公允性 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 （三） 关联交易对公司独立性的影响 上述日常关联交易必要且持续，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果不会造成负面影响。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2025年 1月 8日 中财网
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