民德电子(300656):第四届监事会第八次会议决议
第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 1月 8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025年 1月 3日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会认为：本次2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。 三、备查文件 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 监事会 2025年1月8日 中财网
 |