荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2025年 1月 8日以现场表决方式召开第八届监事会第八次会议。会议通知已于 2025年 1月 3日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应当出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司及子公司使用不超过人民币 2.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。 （三）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司 2024年度日常关联交易在预计额度内进行，2025年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 关联监事朱杰先生回避表决。 表决结果：同意 2票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2025年 1月 9日 中财网
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