云南城投(600239):云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议
云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知及材料于2025年1月6日以邮件的方式发出，会议于2025年1月8日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。 同意推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-005号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年1月24日召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-006号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 四、会议决定将以下议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议： 1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2025年1月9日 中财网
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