中船特气(688146):中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的 合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召 开前30分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进 场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 2 三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定 义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得 扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求 发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代 理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股 东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定， 会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东 所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害 公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议 3 案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所 持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具 法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走 动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰 会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议 工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的 股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 公司于2025年1月1日披露于上海证券交易所网站的《中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股 东会的通知》。 4 一、会议时间、地点及投票 （一）召开日期时间：2025年1月16日14点30分 （二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业 园103会议室 （三）召集人：中船特气董事会 （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年1月16日至2025年1月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人向大会报告现场出席情况； 5
6 （七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写 表决票； （八）休会，统计现场表决结果； （九）复会，会议主持人宣读表决结果； （十）见证律师宣读见证意见； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布会议结束。 7 各位股东及股东代理人： 中船特气第一届董事会已于2024年12月20日任期届满。公司 召开第一届董事会第四十次会议，决定对公司董事会换届工作适当 延期。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，现对公司董事会进行换届选举，拟定公司第二届 董事会组成及非独立董事候选人如下： 1.公司第二届董事会组成人数为9人； 2.公司董事会提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、 董强先生、孟祥军先生（共5人）为公司第二届董事会非独立 董事候选人，与独立董事3人、经公司职工（会员）代表大会 选举的职工董事1人共同组成公司第二届董事会。 以上董事任期与公司第二届董事会任期一致。 8 具体情况详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。 本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议、公司第 一届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会采取累积投票 制逐项审议并表决。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025年1月16日 9 各位股东及股东代理人： 中船特气第一届董事会已于2024年12月20日任期届满。 公司召开第一届董事会第四十次会议，决定对公司董事会换届工 作适当延期。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，现对公司董事会进行换届选举，拟定公司第二届董事 会组成及独立董事候选人如下： 1.公司第二届董事会组成人数为9人； 2.公司董事会提名李恩先生、程新生先生、张香文先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，与经公司股东会审议通过的 非独立董事5人，以及经公司职工（会员）代表大会选举的职工 董事1人共同组成公司第二届董事会。 以上董事任期与公司第二届董事会任期一致。 具体情况详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特 种气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 10 告编号：2025-001）。 本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议、公司 第一届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会采取累积 投票制逐项审议并表决。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025年1月16日 11 各位股东及股东代理人： 中船特气第一届监事会已于2024年12月20日任期届满。 公司召开第一届监事会第十九次会议，决定对公司监事会换届工 作适当延期。 鉴于上述情况，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，现对公司监事会进行换届选举，拟定公司第二届监事 会组成及非职工代表监事候选人如下： 1.公司第二届监事会人数为3人； 2.公司监事会提名李军先生、马驰先生为公司第二届监事会 非职工监事候选人,与经公司职工（会员）代表大会选举的职工 监事1人共同组成公司第二届监事会。 以上监事任期与公司第二届监事会任期一致。 具体情况详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特 种气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-001）。 12 本议案已经公司第一届监事会第二十次会议审议通过，现提 请股东会采取累积投票制逐项审议并表决。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 2025年1月16日 13 中财网
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