百洋股份(002696):2025年第一次临时股东大会决议
百洋产业投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月9日星期四下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年1月9日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月9日9:15至15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开 6.股权登记日：2025年1月2日（星期四） 7.会议主持人：公司董事长李奉强先生 8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会 议室 二、会议的出席情况 1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 75人，代表 股份 151,825,451股，占公司有表决权总股份数的 45.1214%。 其中： (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为5人，代 表股份149,192,981股，占公司有表决权总股份数的44.3390%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东70人，代表股份2,632,470股，占公 司有表决权总股份数的0.7824%。 2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通 讯方式出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2024年 12月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十 四次会议决议公告》等公告文件。 本次股东大会共2个议案，议案1.00为特别决议议案，已 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上 通过；议案 2.00为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 151,597,451 股，占出席会议的股东所持 的有效表决权总股份数的99.8498%；反对56,900 股，占出席会 议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0375%；弃权 171,100 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1127%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意2,404,470股，占出席会议中小投资者所持的有效表 决权总股份数的91.3389%；反对56,900股，占出席会议中小投 资者所持的有效表决权总股份数的 2.1615%；弃权 171,100股， 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的6.4996%。 2.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 青岛海洋创新产业投资基金有限公司（已更名为青岛海洋发 展集团有限公司）、青岛市海洋新动能产业投资基金合计持有百 洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股本的30.1645%，为公 司的控股股东，与国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信（台 州）渔业有限公司均为青岛国信发展（集团）有限责任公司控制 或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次出席现场会议的股东海洋产业投资基金、海洋 新动能基金（合计持有股份 104,478,461 股）作为关联股东对 本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的有效表决权股份 总数为47,346,990 股。 表决结果：同意46,598,190 股，占出席会议的非关联股东 所持的有效表决权总股份数的 98.4185%；反对 161,600 股，占 出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3413%； 弃权 587,200 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权 总股份数的1.2402%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况 如下：同意1,883,670股，占出席会议中小投资者所持的有效表 决权总股份数的 71.5552%；反对 161,600股，占出席会议中小 投资者所持的有效表决权总股份数的6.1387%；弃权587,200股， 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的22.3061%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 2.律师姓名：范晓东律师、左健侨律师 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资 格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2025年第一次临时股东大会决议； 2.经办律师签字的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月九日 中财网
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