海波重科(300517):第六届董事会第五次会议决议
海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年01月13日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5名，现场出席会议董事 5名。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自2024年12月23日至2025年01月13日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格（11.48元/股）的85%（即9.758元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。 鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2025年01月14日至2025年07月13日），如再次触发“海波转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年07月14日起算，若再次触发“海波转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海波转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025年01月13日 中财网
 |