锦好医疗(872925):第三届董事会第八次会议决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 1月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 1月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王芳因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 1月 13日 中财网
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