美利云(000815):第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会2025年第一次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公 司”）提名委员会于2025年1月14日召开2025年第一次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员3人，实际出席委员3人。 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任程耀先生为公司 董事会秘书的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认 为程耀先生的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素 养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理 人员的任职资格要求。程耀先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执 行人。我们同意将聘任程耀先生为公司董事会秘书的议案 提交公司董事会审议。 委员：谢 罡 田生文 徐盛明 2025年1月14日 中财网
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