美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司关于聘任董事会秘书
中冶美利云产业投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年 1月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任程耀先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。自程耀先生任职公司董事会秘书之日起，董事长田生文先生不再代行董事会秘书职责。 程耀先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。 程耀先生联系方式如下： 通讯地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 邮编：755000 联系电话：0955-7679166 电子邮箱：[email protected] 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年1月15日 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至 2018年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司 执行董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠 豪高新技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月 至2021年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10 月至2022年10月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广东冠豪高新 技术股份有限公司营销中心总经理；2022年10月至2023年2月任湛江 冠豪纸业有限公司副总经理。2023年2月至今任中冶美利云产业投资 股份有限公司副总经理，宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、 总经理等职务。程耀先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格 证书，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。 程耀先生承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格 证书。 截至本公告披露日，程耀先生未持有公司股票，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。 中财网
 |