齐峰新材(002521):齐峰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三） 14:30 （2）网络投票时间：2025年1月15日 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李学峰先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份206,339,807股，占公司有表决权股份总数的36.8424％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份205,137,007股，占公司有表决权股份总数的36.6276％。 通过网络投票的股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东83人，代表股份1,202,800股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。 8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通过了以下议案： 提案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意206,166,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对137,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。 中小股东总表决情况： 同意 1,029,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6252％；反对 137,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3901％；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9847％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1.齐峰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2.江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○二五年一月十五日 中财网
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