八一钢铁(600581):八一钢铁与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租的关联交易公告
新疆八一钢铁股份有限公司 关于公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融 资租赁售后回租的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，因涉及关联交易，现就相关事项说明如下。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联方：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 1.企业名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 2.公司类型：有限责任公司（国有控股） 3.注册资本：33.25亿元 4.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室 5.法定代表人：管晓枫 6.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 三、关联交易的主要内容 为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，公司拟用自有机器设备及设施以售后回租的方式与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。 因公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。 四、关联交易的目的以及对公司的影响 本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。 五、关联交易应当履行的审议程序 1．董事会表决和关联董事回避表决情况 公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》，关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚回避表决。经其他非关联董事及独立董事表决，审议通过上述议案。 2．独立董事意见 本议案事先经独立董事陈盈如、马洁、邱四平认可，并同意将议案提交董事会审议。独立董事认为：本次与关联方融资租赁售后回租业务，符合公司日常经营管理资金的需求，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次议案。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司 董 事 会 2025年 1月 16日 ? 报备文件 1.公司第八届董事会第十八次会议决议 2.公司第八届监事会第十六次会议决议 3.全体独立董事过半数同意的证明文件 中财网
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