航发控制(000738):2025年关联租赁预计情况
中国航发动力控制股份有限公司 2025年关联租赁预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2025年日常生产经营需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过2,842万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.24%，无需提交股东大会审议。 公司于2025年1月16日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意 5票，反对0票，弃权0票。 公司于2025年1月15日召开了2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年关联租赁预计情况的议案》。 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联人：中国航空发动机集团有限公司 1.基本情况 法定代表人：曹建国 注册资本：5,000,000万元 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。 2.与上市公司的关联关系 中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 3.履约能力分析 中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，具有良好的履约能力。 经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。 三、关联租赁基本情况 单位：万元
公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备、无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品，设备租金按年折旧额及税金确定，无形资产租金按年摊销额及税金确定。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容 关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。 六、关联交易目的和对公司的影响 上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。 七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。 八、独立董事过半数同意意见 2025年1月15日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司预计的2025年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 九、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十五次会议决议； （二）2025年第一次独立董事专门会议审查意见。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025年1月16日 中财网
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