中粮科工(301058):第二届董事会第十五次会议决议
中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 1月 17日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年 1月 10日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中，4名董事以通讯表决方式出席，分别为石勃先生、陈良先生、林云鉴先生和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会选举通过之日起三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： （1）同意提名朱来宾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （2）同意提名郭斐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （3）同意提名王登良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （4）同意提名刘峥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （5）同意提名叶雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （6）同意提名李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生任期为股东会选举通过之日起至 2026年 1月 20日止。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： （1）同意提名林云鉴先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （2）同意提名潘思轶先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 （3）同意提名陈良先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。 上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。 （三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东会审议通过，公司董事会决定于 2025年 2月 14日召开 2025年第一次临时股东会审议上述相关议案，本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：同意 8票；弃权 0票；反对 0票 三、备查文件 1、《第二届董事会第十五次会议决议》； 2、《第二届董事会提名委员会第六次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025年 1月 18日 中财网
 |