五芳斋(603237):浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025年 1月 17日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 1月 10日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。 会议由独立董事潘煜双主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司预计的 2025年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：潘煜双、吴勇敏、王淼 2025年 1月 17日 中财网
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