中能电气(300062):签订投资意向书
债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 关于签订投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本投资意向书属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）将就本次合作对扬州华鼎电器有限公司（以下简称“华鼎电器”）展开尽职调查，双方将就核心的交易条件、交易金额进行商讨，并履行各自审批程序，决定是否签署《投资协议》等正式文件。 各方能否就投资意向书所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 1、投资意向书的基本情况 基于整体战略布局及业务发展需要，公司与华鼎电器于2025年1月17日签订了《投资意向书》，公司拟以现金方式一期收购华鼎电器60%股权。若华鼎电器2025-2027年净利润达到约定标准，公司承诺继续收购剩余40%股权。 2、决策与审批程序 本次签订的意向书为框架性合作协议，不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规则的有关规定，本次签订的意向书无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司自成立来主要专注于输配电设备的研发、生产与销售，产品主要包括预制式电缆附件、环网柜、箱式变电站等配电设备；华鼎电器主要从事电力变压器的研发、生产与销售；如若本次收购能够成功实施，双方在产品、市场渠道上都可以形成较好的协同效应。 本次签订的《投资意向书》有利于贯彻落实公司整体战略目标，对公司当期经营业绩不会产生重大影响，对公司长期收益的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。投资项目资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、风险提示 本次签订《投资意向书》，旨在明确双方就本次交易达成的初步意向，具体投资方案尚需完成尽职调查后由双方共同协商确定，并以最终签订的交易文件为准。公司将就后续具体推进情况，根据相关法律法规和《公司章程》的要求及时履行相应审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 《投资意向书》 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董事会 2025年1月18日 中财网
 |