捷安高科(300845):第五届董事会第十四次会议决议
郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年1月16日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2025年1月20日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025年1月20日 中财网
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