纽泰格(301229):2025年第一次临时股东大会决议

时间:2025年01月20日 18:21:03 中财网
原标题:纽泰格:关于2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2025-005 债券代码:123201 债券简称:纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。

2、主持人:董事长戈浩勇
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025年1月20日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年1月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月20日9:15-15:00。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议召开地点:江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。

7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东66人,代表股份69,857,760股,占公司有表决权总股份(公司有表决权总股份已经剔除公司回购专用证券账户所持公司股份870,920股,下同)的62.4015%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份64,492,790股,占公司有表决权总股份的57.6092%。

通过网络投票的股东60人,代表股份5,364,970股,占公司有表决权总股份的4.7923%。

(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东60人,代表股份5,364,970股,占公司有表决权总股份的4.7923%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东60人,代表股份5,364,970股,占公司有表决权总股份的4.7923%。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;
(5)律师出席情况:
公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 69,841,280股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9764%;反对 15,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0224%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011%。

中小股东总表决情况:
同意 5,348,490股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.6928%;反对 15,680股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2923%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0149%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议《关于修订公司内部制度的议案》
2.01审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况:
同意 69,840,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9755%;反对 15,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0224%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020%。

中小股东总表决情况:
同意 5,347,890股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6816%;反对15,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0261%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况:
同意 69,838,880股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9730%;反对 15,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0224%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:
同意 5,346,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6481%;反对15,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况:
同意 69,833,780股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9657%;反对 22,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0322%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021%。

中小股东总表决情况:
同意 5,340,990股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5530%;反对22,480股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4190%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。

2.04审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况:
同意 69,839,380股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9737%;反对 14,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0207%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0056%。

中小股东总表决情况:
同意 5,346,590股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6574%;反对14,480股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2699%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

2.05审议通过《重大投资和交易决策制度》
总表决情况:
同意 69,803,580股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9224%;反对 21,880股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0313%;弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0462%。

中小股东总表决情况:
同意 5,310,790股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9901%;反对21,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4078%;弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6021%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所
2、见证律师:夏慧君、郑旭超
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》;
2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。



江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025年1月20日

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