利尔达(832149):预计2025年日常性关联交易
利尔达科技集团股份有限公司 关于预计2025年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
注:2024年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 （1）新晔展芯有限公司 企业类型：私人股份有限公司 注册资本：382,200 HK$ 成立日期：2019年2月8日 主营业务：电子元件的贸易与分销 注册地址： BLOCK D, 5/F, ROXY INDUSTRIAL CENTRE, 41-49 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG, NT, HONG KONG 构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司的参股公司 （2）宁波央腾汽车电子有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路759号 法定代表人：陈凯 注册资本：6000万元 成立日期：2015年1月16日 主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工 构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司 2、关联交易主要内容 出售产品、商品、提供劳务和服务
二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2025年1月15日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2025年1月16日召开公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并将提请2025年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。 （二） 定价公允性 公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定， 不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要， 签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、 保荐机构意见 公司本次预计 2025年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交 易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计2025年度日常关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 七、 备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年1月20日 中财网
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