利尔达(832149):第四届监事会第十八次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 1月 16日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1号楼 14楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 1月 9日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2025年度向金融机构申请授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 监事会 2025年 1月 20日 中财网
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