利尔达(832149):第四届董事会第二十一次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 1月 16日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼14楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 1月 9日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事叶文光、孙瑶、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司 的股东，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司 的股东，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案 》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司 的股东，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 1月 20日 中财网
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