蓝焰控股(000968):召开2025年第二次临时股东大会的通知
山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十六次会议决定召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议时间：2025年2月18日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025年 2月 18日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00 的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股 份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2025年2月13日。 （七）出席对象： 1.于2025年2月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼 4层会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表
（二）议案内容的披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议以及第七届监 事会第二十四次会议审议通过，详见2025年1月22日刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）现场会议登记办法 1.登记方式：电话、传真或邮件 2.登记时间：2025年2月17日（星期一）9：00至17：00 3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815 室，邮政编码：030032 4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持 本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件2。 （二）会议联系方式 联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815 室 联系部门：公司证券部 联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968 传真：0351-2531837 电子邮件：[email protected] （三）会议费用 出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 （四）其他 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股 东会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网 络投票具体操作流程见附件1。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十 六次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025年1月21日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。 2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.本次股东大会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年2月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月18日上午9： 15，结束时间为2025年2月18日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 授权委托书 附件2： 授权委托书 委托人对下述议案表决如下：
己的意见投票： □可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 中财网
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