蓝焰控股(000968):调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会工作细则》
山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整战略委员会名称及修订 《董事会战略委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 21日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 战略委员会名称及修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，保证公司发展战略和投资决策的科学 性，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）方面的 管理能力，增强公司的可持续发展能力，拟将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，对部分条款进行修改，并在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其 《工作细则》，其组织架构及成员职责、任期等保持不变。 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表、《山 西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》与本公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十 六次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025年1月21日 中财网
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