安迪苏(600299):安迪苏第九届董事会第三次会议决议
蓝星安迪苏股份有限公司 第九届董事会第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年 1月 22日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2025年 1月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。 其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事郝志刚先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司监事和部分高管列席会议。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《向公司合资企业提供财务资助》的议案 《关于向公司合资企业提供财务资助的公告》（公告编号：2025-003）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过关于《中期分红方案》的议案 《关于中期分红方案的公告》（公告编号：2025-004）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过关于《董事会战略委员会更名及修订<蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略委员会实施细则>》的议案 战略委员会审议同意上述议案。 《蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 4. 审议通过关于《召开 2025年第一次临时股东大会通知》的议案 公司拟定于 2025年 2月 7日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》。 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年 1月 22日 中财网
 |