倍益康(870199):2025年第一次临时股东大会决议
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 1月 23日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数51,080,400股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025年度向银行等金融 机构申请总额不超过 15,000万元（含 15,000万元）的综合授信额度。授信期限 自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环 使用。 具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025年度预计向银行申请授信额度的公告》 （公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,080,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 15,000万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东大会审批。 具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,747,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案所涉关联股东张文回避表决，回避表决股数 38,415,283股，占公 司股份总数的 56.40%； 本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决，回避表决股数 1,047,917股，占公 司股份总数的 1.54%； 本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际 控制）回避表决，回避表决股数 8,382,528股，占公司股份总数的 12.31%； 本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际 控制）回避表决，回避表决股数 1,486,800股，占公司股份总数的 2.18%。 1.议案内容： 为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障 投资本金安全的理财产品。有效期自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额 度范围内资金可以循环滚动使用,公司董事会授权董事长行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,080,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、 中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期 限不超过十二个月。 同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品 的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。 具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2025年度使用闲置自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 51,080,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所 （二）律师姓名：苏绍魁、原松雷 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 1月 23日 中财网
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