上海银行(601229):上海银行董事会2025年第一次会议决议
上海银行股份有限公司 董事会2025年第一次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会2025年第一次会议于2025年1月24日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2025年1月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于2025年度经营计划的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《行长工作细则》的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 三、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 四、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：金煜、施红敏。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 五、关于与中船财务有限责任公司关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：陶宏君。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 六、关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 七、关于向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了《关于2024年度工作回顾暨2025年度工作要点的报告》《2024年度内部审计工作总结》《关于反洗钱管理专项审计的报告》《关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》《关于关联交易管理专项审计的报告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2025年1月25日 中财网
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