西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知。会议于2025年1月24日在公司总部9楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的 议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会同意聘任魏海燕女士为本公司第六届董事会董事会秘书， 其将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训,并将在国家金 融监督管理总局陕西监管局核准任职资格后，正式履行董事会秘书职责。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审 议通过。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2025年1月24日 附件： 魏海燕，女，1975年 7月出生，中国国籍，研究生学历，高级 政工师、会计师、经济师。曾任本公司团委书记，党委办公室副主任、主任，现任本公司董事会办公室主任。 中财网
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