龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年01月24日 19:10:46 中财网

原标题:龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-014
江苏龙蟠科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年 1月 24日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	515
其中：A股股东人数	514
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,083,385
其中：A股股东持有股份总数	243,870,885
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	212,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	36.8152
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.7831
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0321

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。

本次股东会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 10人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,250,485	99.7456	518,000	0.2124	102,400	0.0420
H股	209,500	98.5882	3,000	1.4118	0	0.0000
普通股合计：	243,459,985	99.7446	521,000	0.2134	102,400	0.0420

2、 议案名称：《关于调整对外投资事项的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,217,085	99.7319	524,300	0.2150	129,500	0.0531
H股	209,500	98.5882	3,000	1.4118	0	0.0000
普通股合计：	243,426,585	99.7309	527,300	0.2160	129,500	0.0531

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：黎健强、苏杭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025年 1月 25日