天保基建(000965):九届二十次董事会决议
九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于2025年1月22日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于2025年1月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。 公司董事会同意聘任郭力先生担任公司总经理，任期至第九届 董事会届满时止（简历详见附件）。 本议案相关事项在提交董事会前已经董事会提名委员会全票 审议通过。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月五日 附件：总经理简历 郭力，男，汉族，1978年 5月出生，中共党员，在职研究生 学历，硕士学位，工程师。2004年5月至2021年10月历任天津 万科房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公 司总经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产 开发有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022 年4月至2024年1月任雨润控股集团有限公司执行总裁。 郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司持股 5%以上股 东、实际控制人单位工作的情形；与公司持股 5%以上股东、实际 控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不 存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监 会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要 求的任职资格。 中财网
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