漳州发展(000753):第八届董事会2025年第二次临时会议决议
第八届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025年第二次临时会 议于 2025年 2月 5日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2025年第二次临时会议通知期限的决议，并推举董 事陈毅建为本次会议召集人。本次会议应出席董事 5名，参与表决董事 5名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会选举陈毅建先生为公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照 法定程序办理相应的工商变更登记。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主 任委员：陈毅建；委员：陈海波、庄平、木志荣。 表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 中财网
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