国际实业(000159):2025年第一次临时股东大会决议
新疆国际实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年2月6日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月6 日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189号国 际实业四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 239人，代表股份 120,708,587股，占公司有表决权股份总数的 25.1117％。其中：通 过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权 股份总数的 22.8234％。通过网络投票的股东 238人，代表股份 10,999,699股，占公司有表决权股份总数的2.2883％。 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议、 公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》； 总表决情况： 同意119,372,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8934％；反对 1,246,688股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.0328％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。 中小股东总表决情况： 同意9,663,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的87.8561％；反对1,246,688股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的 11.3338％；弃权 89,100股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.8100％。 根据表决结果，本议案获得通过。 2、审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》； 总表决情况： 同意119,304,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8368％；反对 1,290,988股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.0695％；弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。 中小股东总表决情况： 同意9,595,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的87.2352％；反对1,290,988股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的11.7366％；弃权113,100股（其中，因未投 票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.0282％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。 3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 新疆融能投资发展有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 数量为 109,708,888股，持股比例为 22.8234％。在审议本议案时，已回避表决。 总表决情况： 同意 9,685,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0507％；反对 1,207,888股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的10.9811％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9682％。 中小股东总表决情况： 同意9,685,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的88.0507％；反对1,207,888股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的10.9811％；弃权106,500股（其中，因未投 票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.9682％。 根据表决结果，本议案获得通过。 上述议案具体内容详见公司于2025年1月18日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 五、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：朱明、姜黎 3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 六、备查文件 1、《新疆国际实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决 议》 2、《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年2月7日 中财网
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