华远地产(600743):华远地产第八届董事会第二十九次会议决议
第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十九次会议于2025年1月26日以邮件方式发出会议通知，于2025 年2月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表 决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司 增持公司股份计划延期的议案》。 因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素 影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长12个月至2026年2月6日， 增持计划其他内容不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。 （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票） 本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独 立董事均发表了同意的独立意见。 二、审议并一致通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会 的议案》。 公司定于2025年2月24日在北京市西城区北展北街11号华远 企业中心11号楼B座会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议 《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的 议案》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2025年2月7日 中财网
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